Informacje

12.10.2018 17:37 zarzuty i areszt

Wyłudzenia VAT na 340 milionów. Zarzuty i areszt dla pięciu osób

SERWISY:


Pięć osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w związku z wyłudzeniem ponad 340 milionów złotych zwrotu nienależnego podatku VAT. Policja podaje, że chodzi o obrót takimi artykułami jak kawa czy baterie.

Sprawa wyjaśniana jest przez funkcjonariuszy z warszawskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Podlaskim Urzędem Celno-Skarbowym w Białymstoku. Chodzi o usiłowanie wyłudzenia podatku VAT "w kwocie przewyższającej 340 milionów złotych".

"Fikcyjny zakres usług"

Według śledczych członkowie grupy poświadczali nieprawdę w dokumentach. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. CBŚP twierdzi, że udało się udaremnić wypłatę 340 milionów złotych.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa o charakterze międzynarodowym działała w latach 2015 –2016. Jej członkowie zajmowali się handlem drobnymi artykułami spożywczo-przemysłowymi, m.in. maszynkami do golenia, kawą, bateriami oraz słodyczami.

"Pracownicy firm wystawiali poświadczające nieprawdę i nierzetelne faktury VAT oraz dokumentowali fikcyjny zakres usług. W skład tzw. karuzeli podatkowej wchodziły cztery polskie spółki – podmioty występujące o zwrot podatku VAT, które dokonywały pozornych dostaw wewnątrzwspólnotowych do czeskich firm oraz jedna polska spółka pełniąca role tzw. znikającego podatnika" - twierdzi CBŚP.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że firmy działały na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego oraz w Czechach i na Słowacji.

Tymczasowy areszt

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymana piątka usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, usiłowania wyłudzenia podatku VAT oraz zarzut usiłowania oszustwa. Grozi im do 10  lat więzienia.

"Decyzją sądu wszyscy zatrzymani, pełniący w spółkach biorących udział w przestępczym procederze funkcje prezesów oraz prokurentów, zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy" - wyjaśnia CBŚP.

Policjanci planują kolejne zatrzymania.


ran/b

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Siwy

    zgłoś naruszenie odpowiedz 17.10.2018 14:04 ~Siwy

    No tak. Kolejny artykuł, który udowadnia, że PIS swoimi działaniami W OGÓLE nie poprawia kondycji Skarbu Państwa. Dramat. Ludzie. Co tu się działo przez lata rządów PO? Szczerze pisząc nie wierzę, że to co teraz wyłapują służby jest rozbijaniem góry lodowej ponieważ przestępcy już zdążyli się zwinąć a na "rynku" pozostali Ci, których pazerność zmusza do wyłudzenia kolejnych baniek. Brawo rząd. Szkoda, że tak późno się za to wzięliście.

  • WARPOL

    zgłoś naruszenie odpowiedz 13.10.2018 06:23 ~WARPOL

    A KIEDY ODDADZA TE MILIONY ??. CZY MAJA POKRYCIE W DOBRACH MATERIALNYCH - A MOZE JEST TO NA KOSZT POLAKOW ??.

  • gość

    zgłoś naruszenie odpowiedz 13.10.2018 03:16 ~gość

    Dziwne że udało się udaremnić tą kradzież, przecież w urzędach skarbowych mafia ma swoich ludzi i to na wysokich kierowniczych stanowiskach i zwykle takie sprawy się umarza, przedawnia i zamiata pod dywan.
    Może to jakieś "niedopatrzenie" i zaraz wszystko wróci do normy, czyli każdy zainteresowany dostanie działkę i jeszcze odszkodowanie za zatrzymanie.

  • fabian

    zgłoś naruszenie odpowiedz 12.10.2018 23:14 ~fabian

    człowiek tyra żeby związać koniec z końcem a ta banda okrada państwo na setki milionów

  • leszek

    zgłoś naruszenie odpowiedz 12.10.2018 21:17 ~leszek

    Tomek~Tomek

    dostaną 6-8 lat, wyjdą po 3-4 latach i będą używali tych pieniędzy do końca życia. Opłaca się?

    Jakich pieniędzy będą używali do końca życia ? Przecież nic z tych 340mln nie trafiło do ich rąk - próbę wyłudzenia udaremniono!

  • leszek

    zgłoś naruszenie odpowiedz 12.10.2018 21:07 ~leszek

    zhp~zhp

    Jak to jest możliwe ? Mojego teścia firma miała zwrotu kilkadziesiąt tysięcy i miała natychmiast kontrolę. Mojego kolegi firma to samo. A tu taką sumę udało się wyprowadzić

    No przecież jest jasno napisane : tym razem NIE UDAŁO się wyprowadzić, ale próbowali !

  • pracus

    zgłoś naruszenie odpowiedz 12.10.2018 19:47 ~pracus

    Co to kraj raj dla zlodzieji,przekretow,gdzie my zyjemy czy nie przeniesli sie z Sycyli bandziorstwo chyba tak od 30 lat zawsze to samo zlodziej na zlodzieju,doczekalismy sie bandziorstwa.

  • zhp

    zgłoś naruszenie odpowiedz 12.10.2018 19:04 ~zhp

    Jak to jest możliwe ? Mojego teścia firma miała zwrotu kilkadziesiąt tysięcy i miała natychmiast kontrolę. Mojego kolegi firma to samo. A tu taką sumę udało się wyprowadzić

  • Wprost

    zgłoś naruszenie odpowiedz 12.10.2018 18:54 ~Wprost

    Tomek~Tomek

    dostaną 6-8 lat, wyjdą po 3-4 latach i będą używali tych pieniędzy do końca życia. Opłaca się?

    Wyroki sądów, których broni PO i KOD.

  • ktoś

    zgłoś naruszenie odpowiedz 12.10.2018 18:52 ~ktoś

    jest napisane "udało sie udaremnic wyplate" a nie "wypłacono i zlapano winnych"

  • ZASADY FORUM: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN Warszawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Dodaj swój komentarz »

  • Zobacz wszystkie komentarze »

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?

Zostań Reporterem 24 - wyślij nam swój materiał przez Kontakt24 lub kontakt24@tvn.pl

Oglądaj wideo

Oglądasz: Mur runął na parkingu

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Wybite szyby i zniszczone auta

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Z tramwaju wprost pod koła

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Anioł objawił się na Ursynowie

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Hipsterskie śniadania w autobusowej hali

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Zorganizowali "gang dzieciaków" i pomazali chodniki

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: To może być bardzo droga podróż

Przeczytaj o tym więcej »

Ulice

Komunikaty o utrudnieniach na drogach

Pałac kultury i nauki Mapy z informacjami o ruchu drogowym - Targeo.pl
  • 07:31 Marsa/Żołnierska: uszkodzona sygnalizacja świetlna
  • 09:46 Tunel na ulicy Globusowej: utrudnienia
  • 08:42 Powstańców Śląskich/Połczyńska: potrącenie 2 osób

Absurdy

Samotne auto pośród błękitu. "Trudno komentować głupotę"

Samotne auto pośród błękitu. "Trudno komentować głupotę"

Elegancki samochód osobowy stojący samotnie pośrodku wielkiej plamy błękitu wypatrzył jeden z naszych czytelników. Wysłał zdjęcia na Kontakt 24. WIĘCEJ »

Zobacz więcej absurdów »