Informacje

25.01.2018 11:20 3 osoby, 70 milionów

Oszustwa, pranie brudnych pieniędzy.
CBA w Wólce Kosowskiej

SERWISY:

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę trzy osoby podejrzane o "pranie brudnych pieniędzy". Chodzi o około 70 milionów złotych, a także o oszustwa w fakturach na kilkanaście milionów złotych.

Kobieta i dwaj zatrzymani mężczyźni prowadzili nielegalne interesy w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej.

Jak poinformował Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA, sprawa ma związek wcześniejszymi z zatrzymaniami 19 osób w śledztwie dotyczącym między innymi wystawiania i używania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej nieprawdziwych faktur VAT, uszczuplania należności Skarbu Państwa z tego tytułu oraz "prania pieniędzy" pochodzących z przestępstw.

Zatrzymany na gorącym uczynku

Przypomniał, że w czerwcu 2017 roku funkcjonariusze z łódzkiej delegatury CBA wpadli na trop przedsiębiorcy, który oficjalnie prowadził szereg spółek handlowych i budowlanych, które - jak się okazało - zostały powołane tylko w jednym celu, a mianowicie do wystawiania fałszywych faktur.

Przedsiębiorca ten został zatrzymany przez agentów CBA w jednej z łódzkich restauracji na gorącym uczynku, podczas sprzedaży fikcyjnych faktur VAT. Później zatrzymano kolejne, powiązane z nim trzy osoby, ostatnio w listopadzie, w Kielcach i Swarzędzu koło Poznania. Byli to dwaj biznesmeni - członkowie zarządów spółek z branży tekstylnej i reklamowej - oraz pośrednik w handlu fikcyjnymi fakturami VAT. Cala grupa miała działać od 2014 roku.

Kaczorek zwrócił uwagę, że po zmianach w prawie za oszustwa na taką skalę grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

Na tvnwarszawa.pl pisaliśmy o likwidacji nielegalnego bazaru w Wólce Kosowskiej:

PAP/kz/r

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Lachosz

    zgłoś naruszenie odpowiedz 26.01.2018 00:52 ~Lachosz

    Strzelac sie maskowac na grochow poco blokowac ze sie nieda

  • b8dt82

    zgłoś naruszenie odpowiedz 26.01.2018 00:50 ~b8dt82

    Piotrek duzo tajemnic wiec kalacha postrzelac wtedy inny swiat koran niekreci nieplaci az bedzie 30 mm 16 i pokazuje kto zadzi swiatem

  • pośrednik

    zgłoś naruszenie odpowiedz 25.01.2018 20:39 ~pośrednik

    Wólka Kosowska - bywam tam - "tona"kasy ucieka.

  • Bydle

    zgłoś naruszenie odpowiedz 25.01.2018 17:52 ~Bydle

    money~money

    Przeciez prawie caly handel na tych bazarach,tazke na Rozyckim,odbywa się z reki do reki,bez zadnych faktur i rachunkow a do PIT wstawiane sa na koniec meisiaca fikcyjne sumy wyssane z palca.

    Oooo Różycki to strategiczny bazar - tam to dopiero idą walki. Wólka przy tym to pikus.

  • aabeecee

    zgłoś naruszenie odpowiedz 25.01.2018 15:20 ~aabeecee

    Ciekawe "Ekspercie" czemu taka akurat kamizelka nazywa się "niskoprofilową"...

  • Ajencja

    zgłoś naruszenie odpowiedz 25.01.2018 12:51 ~Ajencja

    Mniejszej kamizelki balistycznej już agent na zdjęciu nie miał ? Wątroba poza płaszczem i jeden strzał wykrwawi się w kilka minut, ale wygląd profeska.

  • money

    zgłoś naruszenie odpowiedz 25.01.2018 12:28 ~money

    Przeciez prawie caly handel na tych bazarach,tazke na Rozyckim,odbywa się z reki do reki,bez zadnych faktur i rachunkow a do PIT wstawiane sa na koniec meisiaca fikcyjne sumy wyssane z palca.

  • aaa

    zgłoś naruszenie odpowiedz 25.01.2018 12:25 ~aaa

    BRAWO !!!

  • ZASADY FORUM: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN Warszawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Dodaj swój komentarz »

  • Zobacz wszystkie komentarze »

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?

Zostań Reporterem 24 - wyślij nam swój materiał przez Kontakt24 lub kontakt24@tvn.pl

Oglądaj wideo

Oglądasz: Mur runął na parkingu

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Wybite szyby i zniszczone auta

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Z tramwaju wprost pod koła

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Anioł objawił się na Ursynowie

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Hipsterskie śniadania w autobusowej hali

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Zorganizowali "gang dzieciaków" i pomazali chodniki

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: To może być bardzo droga podróż

Przeczytaj o tym więcej »

Ulice

Komunikaty o utrudnieniach na drogach

Pałac kultury i nauki Mapy z informacjami o ruchu drogowym - Targeo.pl
  • 07:31 Marsa/Żołnierska: uszkodzona sygnalizacja świetlna
  • 09:46 Tunel na ulicy Globusowej: utrudnienia
  • 08:42 Powstańców Śląskich/Połczyńska: potrącenie 2 osób

Absurdy

Dokąd zmierzasz, Ursusie?

Dokąd zmierzasz, Ursusie?

Mieszkańcy Ursusa nie chcą, by jedna z ulic nosiła nazwę Quo Vadis. Twierdzą, że tytuł powieści Henryka Sienkiewicza ma zbyt trudną pisownię. WIĘCEJ »

Zobacz więcej absurdów »