Informacje

05.01.2015 09:55 mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia

Chciał nielegalnie przelać na swoje konto 8 mln zł. Trafił do aresztu

SERWISY:

Policjanci z Piaseczna zatrzymali 32-letniego mężczyznę, którego podejrzewają o usiłowanie oszustwa na kwotę 8 mln złotych. Jak informuje stołeczna komenda, Michał D. kilka dni wcześniej założył w jednym z banków rachunek, na który chciał nielegalnie przelać pieniądze z innego konta.

Trzy dni temu w jednym z banków kryminalni zatrzymali 32-letniego Michała D. Mężczyzna posługując się podrobionymi dokumentami usiłował zlikwidować lokaty na obcym koncie, a pieniądze przelać na inne, do którego miał dostęp.

Sprawą zajęli się policjanci z wydziału ds. przestępstw gospodarczych i korupcji, którzy ustalili, że rachunek bankowy został przez niego założony kilka dni wcześniej. Następnie w sposób nieuprawniony na to konto Michał D. usiłował przelać kwotę 8 mln złotych.

10 lat więzienia?

Policjanci zatrzymali mężczyznę. Sprawa trafiła do prokuratory. Na jej wniosek sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące.

Za usiłowanie oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości grozi kara nawet do 10 lat więzienia.

jb/ran

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Kat

    zgłoś naruszenie odpowiedz 07.01.2015 16:04 ~Kat

    Banki to złodzieje. Jeśli są problemy to nie wypłacą twoich pieniędzy.

  • załamany pisownią

    zgłoś naruszenie odpowiedz 06.01.2015 06:49 ~załamany…

    feniksfeniks

    Dokładnie tak jest, że przelewy powyżej 15 tysięcy EUR, są weryfikowane przez nadzór bankowy, wynika to z przepisów obowiązujących we wszystkich krajach UE. To wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Mogę jeszcze dodać że w USA jest to kwota 10.000 USD. Dla tego przy przelewie zagranicznym w relacji z USA przewyższającym kwotę 10.000, (osoby z prywatne) możemy mieć problem z otrzymaniem szybko tej kwoty. ponieważ służby USA blokują taki przelew do czasu "wyjaśnienia". Dotyczy to również systemu płatności PalPay.

    Brawo!
    Tylko "dlatego" piszemy nieco inaczej, a system płatności to Paypal, nie palPay

  • jak to

    zgłoś naruszenie odpowiedz 06.01.2015 00:25 ~jak to

    mało precyzyjne... co konkretnie zrobił ten gość, chciał ukraść 8mln zł należące do innej osoby? bo jakoś nie widzę przestępstwa w samym przelewaniu pieniędzy...

  • czk

    zgłoś naruszenie odpowiedz 05.01.2015 19:24 ~czk


    Arkowiec~Arkowiec

    "Każdy przelew powyżej 10tyś złotych jest prześwietlany skąd są pieniądze itd".
    Kolego nie złotych a Euro co daje nam troszkę ponad 40 tysięcy zł.
    MzimuMzimu

    O jakiej częstotliwości wpłat mówi ten przepis? Reguluje to jakoś? Czy jak co drugi dzień wpłacę €10.000, to już nie jestem monitotowany?

    Nie 10 tys EUR a 20

  • kkkkk

    zgłoś naruszenie odpowiedz 05.01.2015 19:24 ~kkkkk

    to ten Michał D . z Jelonek z siemiatyckiej ??

  • Wielkie nerwy

    zgłoś naruszenie odpowiedz 05.01.2015 19:09 Wielkie nerwy

    nie powyzej 10 tysiecy, tylko powyzej 32 tys. przelew jest monitorowany. Powyzej 10 tys?! Toz caly senat i rząd musieli by monitorowac co miesiac..

  • feniks

    zgłoś naruszenie odpowiedz 05.01.2015 18:45 feniks

    Dokładnie tak jest, że przelewy powyżej 15 tysięcy EUR, są weryfikowane przez nadzór bankowy, wynika to z przepisów obowiązujących we wszystkich krajach UE. To wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Mogę jeszcze dodać że w USA jest to kwota 10.000 USD. Dla tego przy przelewie zagranicznym w relacji z USA przewyższającym kwotę 10.000, (osoby prywatne) możemy mieć problem z otrzymaniem szybko tej kwoty. ponieważ służby USA blokują taki przelew do czasu "wyjaśnienia". Dotyczy to również systemu płatności PalPay.

  • aaan

    zgłoś naruszenie odpowiedz 05.01.2015 17:15 ~aaan

    ale za przejechanie kogoś po pijaku dostałby 2 lata max.

  • qwe

    zgłoś naruszenie odpowiedz 05.01.2015 17:11 ~qwe

    A ja sie pytam gdzie byli wtedy rodzice?

  • Kapitalik

    zgłoś naruszenie odpowiedz 05.01.2015 15:52 ~Kapitalik

    ZUZA_31ZUZA_31

    Ja, to nawet gdybym legalnie chciała przelać tylko ćwierć miliona, byłabym pod lupą śledczych. Moje konto od razu by krzyczało, że coś tu nie gra!;)

    Tak, jak u większości Polaków : Na konto ptrzelewy po 200, 500,
    1000 zł., a tu nagle przelew na 8000000 ! Ciekawe, dlaczego tak rzuca się w oczy ?

  • ZASADY FORUM: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN Warszawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Dodaj swój komentarz »

  • Zobacz wszystkie komentarze »

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?

Zostań Reporterem 24 - wyślij nam swój materiał przez Kontakt24 lub kontakt24@tvn.pl

Oglądaj wideo

Oglądasz: Mur runął na parkingu

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Wybite szyby i zniszczone auta

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Z tramwaju wprost pod koła

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Anioł objawił się na Ursynowie

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Hipsterskie śniadania w autobusowej hali

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Zorganizowali "gang dzieciaków" i pomazali chodniki

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: To może być bardzo droga podróż

Przeczytaj o tym więcej »

Ulice

Komunikaty o utrudnieniach na drogach

Pałac kultury i nauki Mapy z informacjami o ruchu drogowym - Targeo.pl
  • 07:31 Marsa/Żołnierska: uszkodzona sygnalizacja świetlna
  • 09:46 Tunel na ulicy Globusowej: utrudnienia
  • 08:42 Powstańców Śląskich/Połczyńska: potrącenie 2 osób

Absurdy

Dokąd zmierzasz, Ursusie?

Dokąd zmierzasz, Ursusie?

Mieszkańcy Ursusa nie chcą, by jedna z ulic nosiła nazwę Quo Vadis. Twierdzą, że tytuł powieści Henryka Sienkiewicza ma zbyt trudną pisownię. WIĘCEJ »

Zobacz więcej absurdów »